1. 財務報告に係る内部統制の基本方針

当社は、以下の6つの基本的要素を諸規定に組み込み、適切に運用します。

1 統制環境

当社は、上記の企業理念を実現し、組織の目的を達成するために制定した社内規定・規則に基づき、効果的かつ適正な制度の運用を図ります。

2 リスクの評価と対応

当社は、リスクを事業機会に係るリスク、事業活動の遂行に係るリスク、災害等に係るリスクに区分・評価して、組織目標を阻害するリスクへの対応を図ります。

3 統制活動

当社は、各業務プロセスに関連する諸規定・規則の充実を図り、統制活動の有効性を確保します。

4 情報と伝達

当社は、財務情報及びその他の諸情報の適正な管理を行い、イントラネット等を利用して迅速な情報の伝達を行います。

5 モニタリング(監視活動)

当社は、内部統制の日常的モニタリングとして、業務の実施状況を随時監視・評価し、適時に是正措置を講じます。また、独立的モニタリングとして、内部統制の整備・運用状況の有効性評価、内部監査等を実施します。

6 ITへの対応

当社は、当社グループが業務で利用するIT環境を用いて、リスクコントロールの有効性を高めつつ、信頼性のある財務報告に係る内部統制を実現します。